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Pessoa

SUELY DA COSTA

***.046.581-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO DHEJL

58.227.841/0001-16

TREVITA HOLDING LTDA

44.579.232/0001-11
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELY DA COSTA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUELY DA COSTA
CPF
***.046.581-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

CONSORCIO DHEJL

58.227.841/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2024

Ver empresa

Razão social

TREVITA HOLDING LTDA

44.579.232/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2023

Ver empresa

Razão social

262 CONSTRUCOES LTDA

39.545.994/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2020

Ver empresa

Razão social

SPE 261 CONSTRUCOES LTDA

38.353.208/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2020

Ver empresa

Razão social

KAPMIX SERVICOS LTDA

38.353.799/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2020

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO DAN-HEBERTMRM - OBRA CEILANDIA

32.639.678/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2019

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO NOVO AEROPORTO (CONSORCIO)

22.122.653/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2017

Ver empresa

Razão social

DAN HEBERT ENGENHARIA SA

36.772.051/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/03/2015

Ver empresa

Razão social

POLIEDUC SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA EDUCACAO SA

13.153.097/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2013

Ver empresa

Razão social

MINERAX MINERACOES S.A.

04.146.891/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/03/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.