Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUELY CHIEPPE MOURA

***.815.627-**

Empresas vinculadas

SCM PARTICIPACOES LTDA

37.635.367/0001-91

SCM-COMERCIO DE PRESENTES LTDA

07.688.213/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELY CHIEPPE MOURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELY CHIEPPE MOURA
CPF: ***.815.627-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCM PARTICIPACOES LTDA 37.635.367/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2020	Ver empresa
SCM-COMERCIO DE PRESENTES LTDA 07.688.213/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2014	Ver empresa
VALE DA ESTACAO INVESTIMENTOS LTDA 07.194.125/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2005	Ver empresa
CLAUDIO MOURA PARTICIPACOES LTDA 31.774.466/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	31/03/1997	Ver empresa

Razão social

SCM PARTICIPACOES LTDA

37.635.367/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2020

Razão social

SCM-COMERCIO DE PRESENTES LTDA

07.688.213/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2014

Razão social

VALE DA ESTACAO INVESTIMENTOS LTDA

07.194.125/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2005

Razão social

CLAUDIO MOURA PARTICIPACOES LTDA

31.774.466/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.