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Pessoa

SUELY CHATER MIGUEL

***.201.171-**

Empresas vinculadas

JMH INVEST PARTICIPACOES LTDA

36.845.647/0001-61

FCM INVEST PARTICIPACOES LTDA

36.810.157/0001-20
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELY CHATER MIGUEL

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUELY CHATER MIGUEL
CPF
***.201.171-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

JMH INVEST PARTICIPACOES LTDA

36.845.647/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2020

Ver empresa

Razão social

FCM INVEST PARTICIPACOES LTDA

36.810.157/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2020

Ver empresa

Razão social

JMN INVEST PARTICIPACOES LTDA

36.810.432/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2020

Ver empresa

Razão social

SCM PARTICIPACOES LTDA

35.590.933/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2019

Ver empresa

Razão social

SULHOTEL ANAPOLIS LTDA

23.663.649/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2015

Ver empresa

Razão social

SULIMOVEIS - EMPREENDIMENTOS J. M. LTDA

01.921.691/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2010

Ver empresa

Razão social

ARMAZENS GERAIS DE NIQUELANDIA LTDA

00.748.681/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2009

Ver empresa

Razão social

NIQUELANDIA AGRICOLA COM REPR LTDA

01.635.194/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2009

Ver empresa

Razão social

MIGUEL & MIGUEL LTDA

09.137.204/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2009

Ver empresa

Razão social

PRODUCAO RURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01.054.121/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.