Pessoa
SUELY BALBO ROCHA
Empresas vinculadas
IPE PARTICIPACOES LTDA
FF2 PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
SUELY BALBO ROCHA
Informações básicas
- Nome
- SUELY BALBO ROCHA
- CPF
- ***.688.338-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
IPE PARTICIPACOES LTDA 57.897.880/0001-68Ativa | Sócio sem Capital | 30/10/2024 | Ver empresa |
FF2 PARTICIPACOES LTDA 26.166.409/0001-76Baixada | Sócio sem Capital | 12/05/2017 | Ver empresa |
YED AGROPECUARIA LTDA. 22.608.522/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 09/06/2015 | Ver empresa |
ECO TERRAS AGROPECUARIA LTDA. 18.457.351/0001-91Ativa | Sócio sem Capital | 18/09/2013 | Ver empresa |
COMERCIAL E CONSTRUTORA BALBO LTDA 55.977.805/0001-81Ativa | Sócio sem Capital | 22/07/2005 | Ver empresa |
DESTILARIA ALEXANDRE BALBO LIMITADA 52.982.717/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 14/07/2005 | Ver empresa |
ECOBALBO RECICLAGEM DE PNEUS LTDA 07.251.402/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 14/07/2005 | Ver empresa |
BALBO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 51.774.008/0001-46Ativa | Diretor | 20/01/2005 | Ver empresa |
NATIVE PRODUTOS ORGANICOS COML. IMPORTAD. EXPORTAD. LTDA. 04.212.116/0001-45Ativa | Sócio | 19/05/2004 | Ver empresa |
AGROPECUARIA IRACEMA LTDA. 04.582.047/0001-61Ativa | Sócio | 17/05/2004 | Ver empresa |
BLE DORE COMERCIO DE PAES LTDA 65.884.561/0001-46Baixada | Sócio sem Capital | 20/05/1991 | Ver empresa |
Razão social
IPE PARTICIPACOES LTDA
57.897.880/0001-68
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/10/2024
Razão social
FF2 PARTICIPACOES LTDA
26.166.409/0001-76
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/05/2017
Razão social
YED AGROPECUARIA LTDA.
22.608.522/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/06/2015
Razão social
ECO TERRAS AGROPECUARIA LTDA.
18.457.351/0001-91
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/09/2013
Razão social
COMERCIAL E CONSTRUTORA BALBO LTDA
55.977.805/0001-81
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/07/2005
Razão social
DESTILARIA ALEXANDRE BALBO LIMITADA
52.982.717/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/07/2005
Razão social
ECOBALBO RECICLAGEM DE PNEUS LTDA
07.251.402/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/07/2005
Razão social
BALBO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
51.774.008/0001-46
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
20/01/2005
Razão social
NATIVE PRODUTOS ORGANICOS COML. IMPORTAD. EXPORTAD. LTDA.
04.212.116/0001-45
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/05/2004
Razão social
AGROPECUARIA IRACEMA LTDA.
04.582.047/0001-61
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/05/2004
Razão social
BLE DORE COMERCIO DE PAES LTDA
65.884.561/0001-46
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/05/1991
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.