Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUELY APARECIDA PINTO BARBOSA VILARDO

***.463.716-**

Empresas vinculadas

MMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

57.161.425/0001-08

D.A.S. CONFECCOES LTDA

27.472.479/0001-15

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELY APARECIDA PINTO BARBOSA VILARDO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELY APARECIDA PINTO BARBOSA VILARDO
CPF: ***.463.716-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 57.161.425/0001-08Ativa	Sócio	05/09/2024	Ver empresa
D.A.S. CONFECCOES LTDA 27.472.479/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2017	Ver empresa
SZR COPACABANA MODAS E ACESSORIOS LTDA 21.152.098/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2014	Ver empresa
A.P.V. MODAS E ACESSORIOS LTDA. 19.833.685/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2014	Ver empresa
J SUELEN 3 RIOS MODAS E ACESSORIOS LTDA 18.684.770/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2013	Ver empresa
J. SUELEN CATAGUASES LTDA. 18.041.394/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2013	Ver empresa
J. SUELEN VICOSA LTDA. 17.671.588/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2013	Ver empresa
J SUELEN JF MODAS E ACESSORIOS LTDA 15.772.135/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	25/06/2012	Ver empresa
J SUELEN MODAS E ACESSORIOS LTDA 14.115.677/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2011	Ver empresa
SJ VILARDO LOGISTICA LTDA 13.738.194/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2011	Ver empresa

Razão social

MMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

57.161.425/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2024

Razão social

D.A.S. CONFECCOES LTDA

27.472.479/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2017

Razão social

SZR COPACABANA MODAS E ACESSORIOS LTDA

21.152.098/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2014

Razão social

A.P.V. MODAS E ACESSORIOS LTDA.

19.833.685/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2014

Razão social

J SUELEN 3 RIOS MODAS E ACESSORIOS LTDA

18.684.770/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2013

Razão social

J. SUELEN CATAGUASES LTDA.

18.041.394/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2013

Razão social

J. SUELEN VICOSA LTDA.

17.671.588/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2013

Razão social

J SUELEN JF MODAS E ACESSORIOS LTDA

15.772.135/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2012

Razão social

J SUELEN MODAS E ACESSORIOS LTDA

14.115.677/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2011

Razão social

SJ VILARDO LOGISTICA LTDA

13.738.194/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.