Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUELLY FERNANDES PEREGRINO MATIAS

***.744.794-**

Empresas vinculadas

SUELLY FERNANDES PEREGRINO MATIAS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

29.003.593/0001-21

MC PARTICIPACOES LTDA

01.340.291/0001-20
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELLY FERNANDES PEREGRINO MATIAS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUELLY FERNANDES PEREGRINO MATIAS
CPF
***.744.794-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SUELLY FERNANDES PEREGRINO MATIAS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

29.003.593/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2017

Ver empresa

Razão social

MC PARTICIPACOES LTDA

01.340.291/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2016

Ver empresa

Razão social

CAPUCHE NATAL 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.306.885/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2008

Ver empresa

Razão social

CAPUCHE NATAL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.306.891/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2008

Ver empresa

Razão social

CAPUCHE NATAL 12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.306.895/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2008

Ver empresa

Razão social

CAPUCHE NATAL 8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.814.422/0001-75

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2008

Ver empresa

Razão social

CAPUCHE ESTACIONAMENTOS LTDA

06.229.115/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2007

Ver empresa

Razão social

CORAIS DE CANDELARIA EMPREENDIMENTOS LTDA

06.160.373/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2004

Ver empresa

Razão social

SHOPPING CIDADAO LTDA

04.865.608/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2002

Ver empresa

Razão social

CAPUCHE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

02.026.785/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/1999

Ver empresa

Razão social

CAPUCHE CONSTRUCOES LTDA

70.322.623/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/1995

Ver empresa

Razão social

CAPUCHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

70.142.278/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/1994

Ver empresa

Razão social

BIANCA SOCIEDADE INDUSTRIAL LTDA

10.731.552/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.