Pessoa
SUELLY DZIUBATE
Empresas vinculadas
AVELINO PEDRO KREFTA & CIA LTDA
—
Pessoa investigada
SUELLY DZIUBATE
Informações básicas
- Nome
- SUELLY DZIUBATE
- CPF
- ***.576.859-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (6)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AVELINO PEDRO KREFTA & CIA LTDA 02.042.872/0001-48Ativa | Sócio | 10/03/2021 | Ver empresa |
— 2042872000148 | Sócio | 10/03/2021 | |
I. D. ROSA & CIA LTDA 06.112.971/0001-00Baixada | Sócio | 17/02/2004 | Ver empresa |
— 6112971000100 | Sócio | 17/02/2004 | |
TRANSBRUJUJA - TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 03.692.709/0001-93Baixada | Sócio sem Capital | 10/03/2000 | Ver empresa |
— 3692709000193 | Sócio sem Capital | 10/03/2000 |
Razão social
AVELINO PEDRO KREFTA & CIA LTDA
02.042.872/0001-48
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/03/2021
Razão social
—
2042872000148
Qualificação
Sócio
Data de entrada
10/03/2021
Razão social
I. D. ROSA & CIA LTDA
06.112.971/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/02/2004
Razão social
—
6112971000100
Qualificação
Sócio
Data de entrada
17/02/2004
Razão social
TRANSBRUJUJA - TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA
03.692.709/0001-93
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/03/2000
Razão social
—
3692709000193
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/03/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.