Pessoa
SUELLEN VALDUGA MALGAREZI
Empresas vinculadas
SUELLEN VALDUGA MALGAREZI 05223808916
DHOTI CONFECCOES LTDA
Pessoa investigada
SUELLEN VALDUGA MALGAREZI
Informações básicas
- Nome
- SUELLEN VALDUGA MALGAREZI
- CPF
- ***.238.089-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SUELLEN VALDUGA MALGAREZI 05223808916 27.365.891/0001-36Baixada | Sócio sem Capital | 22/03/2017 | Ver empresa |
DHOTI CONFECCOES LTDA 11.140.479/0001-88Baixada | Sócio sem Capital | 31/08/2009 | Ver empresa |
Razão social
SUELLEN VALDUGA MALGAREZI 05223808916
27.365.891/0001-36
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/03/2017
Razão social
DHOTI CONFECCOES LTDA
11.140.479/0001-88
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/08/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.