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Pessoa

SUELLEN LEITE SILVA FONTENELE

***.197.383-**

Empresas vinculadas

M. V. M. SILVA & CIA LTDA

55.208.361/0001-10

ESPACO DAS TINTAS SOCIEDADE LTDA

47.365.513/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELLEN LEITE SILVA FONTENELE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUELLEN LEITE SILVA FONTENELE
CPF
***.197.383-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M. V. M. SILVA & CIA LTDA

55.208.361/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

ESPACO DAS TINTAS SOCIEDADE LTDA

47.365.513/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2022

Ver empresa

Razão social

DS HOME SERVICE SERVICOS GERAIS E DE LIMPEZA LTDA

36.817.268/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2020

Ver empresa

Razão social

DS SERVICE SERVICOS GERAIS E DE LIMPEZA LTDA

34.132.065/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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