Pessoa
SUELLEN COSTA GUEDES BORGES
Empresas vinculadas
BANCO YITZ LTDA
YITZ ENERTECH LTDA
Pessoa investigada
SUELLEN COSTA GUEDES BORGES
Informações básicas
- Nome
- SUELLEN COSTA GUEDES BORGES
- CPF
- ***.234.344-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BANCO YITZ LTDA 61.144.248/0001-10Ativa | Administrador | 04/06/2025 | Ver empresa |
YITZ ENERTECH LTDA 61.105.767/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 02/06/2025 | Ver empresa |
OK FIF CIC MULT PARTICIPACOES LTDA 60.703.990/0001-56Ativa | Sócio sem Capital | 07/05/2025 | Ver empresa |
OK LEGEMENTS S.A. 54.965.628/0001-50Ativa | Diretor | 02/05/2024 | Ver empresa |
OK LOGEMENTS PARTICIPACOES LTDA 54.854.464/0001-94Ativa | Sócio sem Capital | 23/04/2024 | Ver empresa |
E 7 BANK PAGAMENTOS DIGITAIS E SECURITIZADORA LTDA 53.530.178/0001-00Ativa | Administrador | 17/01/2024 | Ver empresa |
E-SHET COMERCIO DE MOVEIS LTDA 51.334.579/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 07/07/2023 | Ver empresa |
YITZ FAMILY OFFICE LTDA 51.317.169/0001-00Ativa | Administrador | 06/07/2023 | Ver empresa |
E-SHET PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 06.864.007/0001-38Ativa | Sócio sem Capital | 19/01/2023 | Ver empresa |
BEM GESTAO E PARTICIPACAO LTDA 49.175.395/0001-52Baixada | Sócio | 13/01/2023 | Ver empresa |
SUELLEN COSTA GUEDES BORGES 10823434478 34.190.986/0001-21Baixada | Sócio sem Capital | 12/07/2019 | Ver empresa |
Razão social
BANCO YITZ LTDA
61.144.248/0001-10
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/06/2025
Razão social
YITZ ENERTECH LTDA
61.105.767/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/06/2025
Razão social
OK FIF CIC MULT PARTICIPACOES LTDA
60.703.990/0001-56
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/05/2025
Razão social
OK LEGEMENTS S.A.
54.965.628/0001-50
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
02/05/2024
Razão social
OK LOGEMENTS PARTICIPACOES LTDA
54.854.464/0001-94
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/04/2024
Razão social
E 7 BANK PAGAMENTOS DIGITAIS E SECURITIZADORA LTDA
53.530.178/0001-00
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/01/2024
Razão social
E-SHET COMERCIO DE MOVEIS LTDA
51.334.579/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/07/2023
Razão social
YITZ FAMILY OFFICE LTDA
51.317.169/0001-00
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/07/2023
Razão social
E-SHET PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
06.864.007/0001-38
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/01/2023
Razão social
BEM GESTAO E PARTICIPACAO LTDA
49.175.395/0001-52
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/01/2023
Razão social
SUELLEN COSTA GUEDES BORGES 10823434478
34.190.986/0001-21
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/07/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.