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Pessoa

SUELI SILVEIRA DA SILVA

***.918.630-**

Empresas vinculadas

S.A.M. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA

10.757.211/0001-27

MERIT EMPREENDIMENTOS LTDA

03.076.370/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUELI SILVEIRA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELI SILVEIRA DA SILVA
CPF: ***.918.630-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S.A.M. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA 10.757.211/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2009	Ver empresa
MERIT EMPREENDIMENTOS LTDA 03.076.370/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	05/04/1999	Ver empresa
BAGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA 92.314.053/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	12/09/1988	Ver empresa

Razão social

S.A.M. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA

10.757.211/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2009

Razão social

MERIT EMPREENDIMENTOS LTDA

03.076.370/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/1999

Razão social

BAGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA

92.314.053/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.