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Pessoa

SUELI RIJANE OLIVEIRA DA SILVA

***.976.557-**

Empresas vinculadas

A J OLIVEIRA COMERCIO MERCADORIAS LTDA

43.768.952/0001-62

TULASI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA

12.683.836/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELI RIJANE OLIVEIRA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELI RIJANE OLIVEIRA DA SILVA
CPF: ***.976.557-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A J OLIVEIRA COMERCIO MERCADORIAS LTDA 43.768.952/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2021	Ver empresa
TULASI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA 12.683.836/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2010	Ver empresa
MUMTAZ MAHAL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 06.006.252/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2003	Ver empresa
MAHANANDI COMERCIO E ACESSORIOS LTDA 05.209.637/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2002	Ver empresa
BLUES STATION MODA JOVEM LIMITADA 01.731.065/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	17/07/1998	Ver empresa
BALISAN ACESSORIOS COMERCIO E CONFECCOES LTDA 01.701.704/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	09/12/1993	Ver empresa

Razão social

A J OLIVEIRA COMERCIO MERCADORIAS LTDA

43.768.952/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2021

Razão social

TULASI COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA

12.683.836/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2010

Razão social

MUMTAZ MAHAL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

06.006.252/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2003

Razão social

MAHANANDI COMERCIO E ACESSORIOS LTDA

05.209.637/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2002

Razão social

BLUES STATION MODA JOVEM LIMITADA

01.731.065/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/1998

Razão social

BALISAN ACESSORIOS COMERCIO E CONFECCOES LTDA

01.701.704/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.