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Pessoa

SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA

***.959.294-**

Empresas vinculadas

D & S COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA

36.602.177/0001-05

SL BORDADOS E ENXOVAIS LTDA

23.547.739/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELI PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: ***.959.294-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D & S COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA 36.602.177/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2020	Ver empresa
SL BORDADOS E ENXOVAIS LTDA 23.547.739/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2015	Ver empresa
POLI SENA LTDA 41.116.039/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	18/11/1992	Ver empresa

Razão social

D & S COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA

36.602.177/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2020

Razão social

SL BORDADOS E ENXOVAIS LTDA

23.547.739/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2015

Razão social

POLI SENA LTDA

41.116.039/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.