Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUELI LOIACONO FREGONEZI

***.146.129-**

Empresas vinculadas

LE TOUR RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

13.469.006/0001-54

VILLA VARAZZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.015.630/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELI LOIACONO FREGONEZI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELI LOIACONO FREGONEZI
CPF: ***.146.129-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LE TOUR RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 13.469.006/0001-54Ativa	Sócio	07/02/2023	Ver empresa
VILLA VARAZZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 24.015.630/0001-06Ativa	Sócio	07/02/2023	Ver empresa
VIDRACARIA ENGENHARE LTDA 85.498.103/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2020	Ver empresa
POSEIDON CONSTRUCOES LTDA 06.089.390/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2020	Ver empresa
ESPLENDOR IMOVEIS LTDA 78.583.986/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	28/11/1984	Ver empresa
ENGENHARE CONSTRUCOES CIVIS LTDA 75.727.727/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	16/09/1981	Ver empresa

Razão social

LE TOUR RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

13.469.006/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2023

Razão social

VILLA VARAZZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.015.630/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2023

Razão social

VIDRACARIA ENGENHARE LTDA

85.498.103/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Razão social

POSEIDON CONSTRUCOES LTDA

06.089.390/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2020

Razão social

ESPLENDOR IMOVEIS LTDA

78.583.986/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/1984

Razão social

ENGENHARE CONSTRUCOES CIVIS LTDA

75.727.727/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.