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Pessoa

SUELI LEITE VIEIRA

***.901.059-**

Empresas vinculadas

FLS CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

35.373.716/0001-19

BERIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

11.937.209/0001-00
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELI LEITE VIEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUELI LEITE VIEIRA
CPF
***.901.059-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FLS CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

35.373.716/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2019

Ver empresa

Razão social

BERIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

11.937.209/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2011

Ver empresa

Razão social

QUIMIL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

02.788.652/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2010

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ECO LTDA

10.525.083/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2010

Ver empresa

Razão social

SULEVI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

10.889.669/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.