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Pessoa

SUELI HADDAD ASSAYAG

***.791.488-**

Empresas vinculadas

PREMIUM EMPREENDIMENTOS S.A.

56.950.979/0001-13

ARCA RSA PARTICIPACOES LTDA

56.348.193/0001-20

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELI HADDAD ASSAYAG

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELI HADDAD ASSAYAG
CPF: ***.791.488-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PREMIUM EMPREENDIMENTOS S.A. 56.950.979/0001-13Ativa	Diretor	21/08/2024	Ver empresa
ARCA RSA PARTICIPACOES LTDA 56.348.193/0001-20Ativa	Administrador	07/08/2024	Ver empresa
INVICTUS 3A HOLDING LTDA 56.308.636/0001-50Ativa	Administrador	06/08/2024	Ver empresa
DECK SPORT CLUB COMERCIO E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 45.550.125/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2022	Ver empresa
BBI MIO 25 LTDA - SPE 44.966.967/0001-06Ativa	Sócio	21/01/2022	Ver empresa
TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA 45.468.048/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2020	Ver empresa
BARAO DE BARROS I INCORPORADORA SPE - LTDA 32.255.095/0001-80Ativa	Sócio	14/12/2018	Ver empresa
POSTURA A ACADEMIA LTDA 00.686.681/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	06/06/1995	Ver empresa

Razão social

PREMIUM EMPREENDIMENTOS S.A.

56.950.979/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2024

Razão social

ARCA RSA PARTICIPACOES LTDA

56.348.193/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

INVICTUS 3A HOLDING LTDA

56.308.636/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Razão social

DECK SPORT CLUB COMERCIO E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

45.550.125/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2022

Razão social

BBI MIO 25 LTDA - SPE

44.966.967/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2022

Razão social

TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA

45.468.048/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2020

Razão social

BARAO DE BARROS I INCORPORADORA SPE - LTDA

32.255.095/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2018

Razão social

POSTURA A ACADEMIA LTDA

00.686.681/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.