Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUELI GEORGIA HACE TAKEDA FORGERINI

***.611.658-**

Empresas vinculadas

KHANDA CONFECCOES LTDA

38.302.815/0001-06

PANTANAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

19.347.313/0001-49

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELI GEORGIA HACE TAKEDA FORGERINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELI GEORGIA HACE TAKEDA FORGERINI
CPF: ***.611.658-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KHANDA CONFECCOES LTDA 38.302.815/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	01/09/2020	Ver empresa
PANTANAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 19.347.313/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2013	Ver empresa
FORGERINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 18.862.658/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2013	Ver empresa
COSTA ESMERALDA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 02.845.417/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	07/10/1998	Ver empresa
AUTO POSTO PANTANAL DE PORTO FERREIRA LTDA 01.520.555/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	23/10/1996	Ver empresa

Razão social

KHANDA CONFECCOES LTDA

38.302.815/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2020

Razão social

PANTANAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

19.347.313/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2013

Razão social

FORGERINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

18.862.658/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2013

Razão social

COSTA ESMERALDA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

02.845.417/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1998

Razão social

AUTO POSTO PANTANAL DE PORTO FERREIRA LTDA

01.520.555/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.