Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUELI GARCIA BOTELHO DOS SANTOS

***.558.497-**

Empresas vinculadas

LOTERIA BARAO DA PEDRA LTDA

19.824.407/0001-61

BARAO LOTERIAS SANTA CRUZ LTDA

04.375.415/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUELI GARCIA BOTELHO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELI GARCIA BOTELHO DOS SANTOS
CPF: ***.558.497-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERIA BARAO DA PEDRA LTDA 19.824.407/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2020	Ver empresa
BARAO LOTERIAS SANTA CRUZ LTDA 04.375.415/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2014	Ver empresa
GARCIA BOTELHO DROGARIA LTDA 04.054.977/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2000	Ver empresa

Razão social

LOTERIA BARAO DA PEDRA LTDA

19.824.407/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2020

Razão social

BARAO LOTERIAS SANTA CRUZ LTDA

04.375.415/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2014

Razão social

GARCIA BOTELHO DROGARIA LTDA

04.054.977/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.