Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUELI DUARTE LEAL

***.603.867-**

Empresas vinculadas

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITAPEMIRIM

36.400.901/0001-18

BOUTIQUE RJS LEAL LTDA

33.256.817/0001-84
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELI DUARTE LEAL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUELI DUARTE LEAL
CPF
***.603.867-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITAPEMIRIM

36.400.901/0001-18

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/07/2020

Ver empresa

Razão social

BOUTIQUE RJS LEAL LTDA

33.256.817/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2019

Ver empresa

Razão social

SUELI DUARTE LEAL & FILHOS LTDA

27.990.464/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2016

Ver empresa

Razão social

FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DE ITAPEMIRIM - ES - FACIT

02.825.320/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.