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Pessoa

SUELI DOS SANTOS MARQUES

***.198.558-**

Empresas vinculadas

ANAPTAHA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA.

35.082.276/0001-40

L.G.A. COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA.

04.790.482/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUELI DOS SANTOS MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELI DOS SANTOS MARQUES
CPF: ***.198.558-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANAPTAHA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA. 35.082.276/0001-40Ativa	Sócio	04/10/2019	Ver empresa
L.G.A. COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA. 04.790.482/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	05/11/2012	Ver empresa
TENTACAO ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 00.106.251/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	02/05/1994	Ver empresa

Razão social

ANAPTAHA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA.

35.082.276/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2019

Razão social

L.G.A. COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA.

04.790.482/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2012

Razão social

TENTACAO ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

00.106.251/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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