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Pessoa

SUELI DE SOUSA MOTA MARTINEZ XAVIER

***.239.696-**

Empresas vinculadas

MERITE LAMINADORA LTDA

36.441.604/0001-10

PORTUBRASILX INTERMEDIACOES LTDA

36.164.551/0001-38

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELI DE SOUSA MOTA MARTINEZ XAVIER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELI DE SOUSA MOTA MARTINEZ XAVIER
CPF: ***.239.696-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERITE LAMINADORA LTDA 36.441.604/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2020	Ver empresa
PORTUBRASILX INTERMEDIACOES LTDA 36.164.551/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2020	Ver empresa
SUELI DE SOUSA MOTA MARTINEZ XAVIER 04023969605 32.275.392/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	18/12/2018	Ver empresa
PLANETTA X - COMERCIO DE GAMES E INFORMATICA LTDA 12.909.555/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2010	Ver empresa
RECUPERA CREDITOS - SERVICOS DE COBRANCA LTDA 10.535.564/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2008	Ver empresa

Razão social

MERITE LAMINADORA LTDA

36.441.604/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2020

Razão social

PORTUBRASILX INTERMEDIACOES LTDA

36.164.551/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2020

Razão social

SUELI DE SOUSA MOTA MARTINEZ XAVIER 04023969605

32.275.392/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2018

Razão social

PLANETTA X - COMERCIO DE GAMES E INFORMATICA LTDA

12.909.555/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2010

Razão social

RECUPERA CREDITOS - SERVICOS DE COBRANCA LTDA

10.535.564/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.