Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUELI CHAVES SZTERLING

***.719.896-**

Empresas vinculadas

ZAIT AGRONEGOCIOS LTDA

27.762.386/0001-25

LEV PARTICIPACOES S.A.

20.473.816/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELI CHAVES SZTERLING

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELI CHAVES SZTERLING
CPF: ***.719.896-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZAIT AGRONEGOCIOS LTDA 27.762.386/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2017	Ver empresa
LEV PARTICIPACOES S.A. 20.473.816/0001-40Ativa	Diretor	20/06/2014	Ver empresa
KURMA - ESPACO HOLISTICO LTDA 10.969.638/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2014	Ver empresa
COM KARINHO PRESENTES LTDA 05.860.935/0001-61Baixada	Sócio	23/11/2006	Ver empresa
KETER CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 05.393.337/0001-20Ativa	Sócio	19/10/2005	Ver empresa

Razão social

ZAIT AGRONEGOCIOS LTDA

27.762.386/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2017

Razão social

LEV PARTICIPACOES S.A.

20.473.816/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2014

Razão social

KURMA - ESPACO HOLISTICO LTDA

10.969.638/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2014

Razão social

COM KARINHO PRESENTES LTDA

05.860.935/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2006

Razão social

KETER CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

05.393.337/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.