Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUELI BERLOFFA

***.150.438-**

Empresas vinculadas

TGB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

22.833.863/0001-82

ALTRAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

23.341.007/0001-72
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUELI BERLOFFA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUELI BERLOFFA
CPF
***.150.438-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TGB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

22.833.863/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2021

Ver empresa

Razão social

ALTRAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

23.341.007/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2017

Ver empresa

Razão social

BONETTO & CIA LTDA

53.859.088/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.