Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUELI APARECIDA SILVEIRA CAPOANI

***.011.798-**

Empresas vinculadas

SB INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

42.910.772/0001-00

LOMBARDIA COMERCIO DE MODA EIRELI

12.294.892/0001-60
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELI APARECIDA SILVEIRA CAPOANI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUELI APARECIDA SILVEIRA CAPOANI
CPF
***.011.798-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SB INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

42.910.772/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2024

Ver empresa

Razão social

LOMBARDIA COMERCIO DE MODA EIRELI

12.294.892/0001-60

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/07/2018

Ver empresa

Razão social

F CAPOANI CONFECCOES LTDA

02.186.285/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2013

Ver empresa

Razão social

SANDRA SILVEIRA & IRMA LTDA

80.201.262/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2010

Ver empresa

Razão social

S. CAPOANI & CIA. LTDA

04.373.068/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.