Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUELEN SIMONY FINTA ABEN

***.146.819-**

Empresas vinculadas

FINTA PARTICIPACOES LTDA

47.644.514/0001-43

ES INVESTIMENTOS LTDA

47.644.663/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELEN SIMONY FINTA ABEN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELEN SIMONY FINTA ABEN
CPF: ***.146.819-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FINTA PARTICIPACOES LTDA 47.644.514/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2022	Ver empresa
ES INVESTIMENTOS LTDA 47.644.663/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2022	Ver empresa
E2M ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 23.271.008/0001-98Ativa	Sócio	09/09/2015	Ver empresa
FUNDICAO FUNDIFER LTDA 02.205.767/0001-82Ativa	Administrador	19/09/2014	Ver empresa
ACABATEC LTDA 02.792.335/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2009	Ver empresa
CSE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 10.697.067/0001-80Ativa	Administrador	16/03/2009	Ver empresa
METAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 05.628.625/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2003	Ver empresa

Razão social

FINTA PARTICIPACOES LTDA

47.644.514/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2022

Razão social

ES INVESTIMENTOS LTDA

47.644.663/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2022

Razão social

E2M ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

23.271.008/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2015

Razão social

FUNDICAO FUNDIFER LTDA

02.205.767/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2014

Razão social

ACABATEC LTDA

02.792.335/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2009

Razão social

CSE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

10.697.067/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2009

Razão social

METAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

05.628.625/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.