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Pessoa

SUELEN MARIA GURGEL HOLANDA MAGALHAES

***.070.783-**

Empresas vinculadas

S M G HOLANDA MAGALHAES LTDA

09.304.933/0001-47

COLEGIO NOVA DIMENSAO LTDA

05.478.257/0001-77
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELEN MARIA GURGEL HOLANDA MAGALHAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUELEN MARIA GURGEL HOLANDA MAGALHAES
CPF
***.070.783-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

S M G HOLANDA MAGALHAES LTDA

09.304.933/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2022

Ver empresa

Razão social

COLEGIO NOVA DIMENSAO LTDA

05.478.257/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2015

Ver empresa

Razão social

GM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

19.585.096/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2014

Ver empresa

Razão social

SANTA TERESINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.525.928/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.