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Pessoa

SUELEN DE SOUZA SANTOS

***.629.710-**

Empresas vinculadas

SUELEN DE SOUZA SANTOS LTDA

53.494.984/0001-70

SENSUALITY VIP COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

36.756.735/0001-97
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELEN DE SOUZA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUELEN DE SOUZA SANTOS
CPF
***.629.710-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SUELEN DE SOUZA SANTOS LTDA

53.494.984/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2024

Ver empresa

Razão social

SENSUALITY VIP COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

36.756.735/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2020

Ver empresa

Razão social

LEAL E SOUZA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

14.536.917/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2011

Ver empresa

Razão social

LEAL & LEAL LTDA

00.525.764/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.