Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUED DA COSTA SILVA

***.078.211-**

Empresas vinculadas

LYON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

40.603.049/0001-53

ELITE PARTICIPACAO EMPRESARIAL SPE LTDA

40.694.024/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUED DA COSTA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUED DA COSTA SILVA
CPF: ***.078.211-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LYON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 40.603.049/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2024	Ver empresa
ELITE PARTICIPACAO EMPRESARIAL SPE LTDA 40.694.024/0001-02Inapta	Sócio	03/02/2021	Ver empresa
FASCAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 22.458.257/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2015	Ver empresa
GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 17.860.876/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2013	Ver empresa
MDF MOVEIS LTDA 02.524.506/0001-25Ativa	Sócio	23/01/2013	Ver empresa
STAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 12.931.008/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	17/11/2010	Ver empresa
DIGISTAR SERVIOS DE DIGITACAO LTDA 08.362.032/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	26/09/2006	Ver empresa

Razão social

LYON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

40.603.049/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2024

Razão social

ELITE PARTICIPACAO EMPRESARIAL SPE LTDA

40.694.024/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2021

Razão social

FASCAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.458.257/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2015

Razão social

GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

17.860.876/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2013

Razão social

MDF MOVEIS LTDA

02.524.506/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2013

Razão social

STAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

12.931.008/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2010

Razão social

DIGISTAR SERVIOS DE DIGITACAO LTDA

08.362.032/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.