Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SU DACI

***.798.948-**

Empresas vinculadas

ROTA TERRA BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA

40.609.956/0001-00

ASIA DE OURO PRESENTES E UTILIDADES LTDA

02.117.120/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SU DACI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SU DACI
CPF: ***.798.948-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROTA TERRA BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA 40.609.956/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2021	Ver empresa
ASIA DE OURO PRESENTES E UTILIDADES LTDA 02.117.120/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2019	Ver empresa
VIVY PRESENTES E UTILIDADES LTDA. 27.224.158/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2017	Ver empresa
DACI'S COMERCIAL DE PRESENTES LTDA. 17.845.034/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2013	Ver empresa
RESTAURANTE E LANCHONETE ESTRELA DO ASIA LTDA 08.782.784/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2007	Ver empresa
ASIA DOURADA BEBIDAS E COMPLEMENTOS LTDA 06.009.274/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2003	Ver empresa

Razão social

ROTA TERRA BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA

40.609.956/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2021

Razão social

ASIA DE OURO PRESENTES E UTILIDADES LTDA

02.117.120/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2019

Razão social

VIVY PRESENTES E UTILIDADES LTDA.

27.224.158/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2017

Razão social

DACI'S COMERCIAL DE PRESENTES LTDA.

17.845.034/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2013

Razão social

RESTAURANTE E LANCHONETE ESTRELA DO ASIA LTDA

08.782.784/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2007

Razão social

ASIA DOURADA BEBIDAS E COMPLEMENTOS LTDA

06.009.274/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.