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Pessoa

STHEFANO LEONE MOURA

***.408.978-**

Empresas vinculadas

LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

56.262.602/0001-71

LM CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

54.439.871/0001-35

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

STHEFANO LEONE MOURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: STHEFANO LEONE MOURA
CPF: ***.408.978-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 56.262.602/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2024	Ver empresa
LM CAPITAL PARTICIPACOES LTDA 54.439.871/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2024	Ver empresa
SELLETTIVA AMBIENTAL COMERCIO DE SUCATAS E RESIDUOS LTDA 51.251.640/0001-05Ativa	Administrador	30/06/2023	Ver empresa
GRAND GOLD MINERACAO LTDA 37.142.127/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	14/05/2020	Ver empresa

Razão social

LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

56.262.602/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Razão social

LM CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

54.439.871/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Razão social

SELLETTIVA AMBIENTAL COMERCIO DE SUCATAS E RESIDUOS LTDA

51.251.640/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2023

Razão social

GRAND GOLD MINERACAO LTDA

37.142.127/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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