Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

STEVANO KYU MIN CHOI

***.975.548-**

Empresas vinculadas

M.K.C. PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

31.685.965/0001-99

TEXSTYLE TEXTIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

27.850.786/0001-92
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

STEVANO KYU MIN CHOI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
STEVANO KYU MIN CHOI
CPF
***.975.548-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

M.K.C. PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

31.685.965/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2018

Ver empresa

Razão social

TEXSTYLE TEXTIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

27.850.786/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2017

Ver empresa

Razão social

BENEDITA BAKERY LTDA

26.502.463/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2016

Ver empresa

Razão social

BENEDITA CAFE BAR E RESTAURANTE LTDA

15.511.881/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2012

Ver empresa

Razão social

IMPRESSIONANTE MODAS LTDA

12.286.916/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.