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Pessoa

STEPHANO AUGUSTO GUGLIELMI SPILLERE

***.700.299-**

Empresas vinculadas

SANTORINI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

42.817.248/0001-90

HVAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

10.783.360/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

STEPHANO AUGUSTO GUGLIELMI SPILLERE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: STEPHANO AUGUSTO GUGLIELMI SPILLERE
CPF: ***.700.299-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTORINI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 42.817.248/0001-90Ativa	Diretor	22/07/2021	Ver empresa
HVAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 10.783.360/0001-60Ativa	Administrador	06/03/2020	Ver empresa
SPLIT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 17.400.303/0001-02Ativa	Administrador	06/03/2020	Ver empresa
S.G.S. PARTICIPACOES LTDA 31.958.479/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2018	Ver empresa
CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM SCP 27.234.732/0001-00Ativa	Administrador	02/01/2017	Ver empresa
CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 05.754.281/0001-91Ativa	Administrador	07/03/2013	Ver empresa

Razão social

SANTORINI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

42.817.248/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2021

Razão social

HVAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

10.783.360/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

SPLIT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

17.400.303/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

S.G.S. PARTICIPACOES LTDA

31.958.479/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2018

Razão social

CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM SCP

27.234.732/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2017

Razão social

CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

05.754.281/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.