Investigar no Sr. Watson

Pessoa

STEPHANIE WAISMAN

***.891.708-**

Empresas vinculadas

NENA PARTICIPACOES LTDA

16.747.604/0001-36

MJE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIOS LTDA

02.067.606/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

STEPHANIE WAISMAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: STEPHANIE WAISMAN
CPF: ***.891.708-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NENA PARTICIPACOES LTDA 16.747.604/0001-36Ativa	Sócio	10/08/2012	Ver empresa
MJE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIOS LTDA 02.067.606/0001-70Ativa	Sócio	31/07/2012	Ver empresa
NSW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA 08.791.012/0001-93Baixada	Sócio	30/07/2012	Ver empresa
FRATTINA COMERCIO DE JOIAS LTDA 44.150.597/0001-26Ativa	Sócio	25/07/2012	Ver empresa
ZEL PARTICIPACOES LTDA 15.871.140/0001-02Ativa	Sócio	30/05/2012	Ver empresa
BRASILIA DE JOIAS SOCIEDADE MERCANTIL E COMISSARIA LTDA 60.900.230/0001-39Baixada	Sócio	16/03/2007	Ver empresa

Razão social

NENA PARTICIPACOES LTDA

16.747.604/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2012

Razão social

MJE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIOS LTDA

02.067.606/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2012

Razão social

NSW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

08.791.012/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2012

Razão social

FRATTINA COMERCIO DE JOIAS LTDA

44.150.597/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2012

Razão social

ZEL PARTICIPACOES LTDA

15.871.140/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2012

Razão social

BRASILIA DE JOIAS SOCIEDADE MERCANTIL E COMISSARIA LTDA

60.900.230/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.