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Pessoa

STEPHANIE KAROLINE MENEZES DE MORAIS

***.272.524-**

Empresas vinculadas

2I CONSTRUCOES LTDA

36.587.922/0001-94

POSTOS 2I LTDA

42.496.401/0001-24

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

STEPHANIE KAROLINE MENEZES DE MORAIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: STEPHANIE KAROLINE MENEZES DE MORAIS
CPF: ***.272.524-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2I CONSTRUCOES LTDA 36.587.922/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2023	Ver empresa
POSTOS 2I LTDA 42.496.401/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2023	Ver empresa
RESIDENCIAL 2I LTDA 11.220.584/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2022	Ver empresa
2M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 42.441.203/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2022	Ver empresa

Razão social

2I CONSTRUCOES LTDA

36.587.922/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2023

Razão social

POSTOS 2I LTDA

42.496.401/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2023

Razão social

RESIDENCIAL 2I LTDA

11.220.584/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

2M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA

42.441.203/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.