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Pessoa

STEPHANIE KAREN OLIVEIRA SILVA

***.502.106-**

Empresas vinculadas

SPE INCORPORADORA E CONSTRUTORA INDAIA LTDA

55.650.111/0001-35

TEMPOCOURTIER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

15.522.640/0001-39

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

STEPHANIE KAREN OLIVEIRA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: STEPHANIE KAREN OLIVEIRA SILVA
CPF: ***.502.106-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE INCORPORADORA E CONSTRUTORA INDAIA LTDA 55.650.111/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2024	Ver empresa
TEMPOCOURTIER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 15.522.640/0001-39Ativa	Sócio	28/02/2024	Ver empresa
CORPORALMENTE LTDA 28.545.403/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2017	Ver empresa
WAWES INVESTIMENTOS LTDA 22.161.320/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2015	Ver empresa

Razão social

SPE INCORPORADORA E CONSTRUTORA INDAIA LTDA

55.650.111/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2024

Razão social

TEMPOCOURTIER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

15.522.640/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2024

Razão social

CORPORALMENTE LTDA

28.545.403/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2017

Razão social

WAWES INVESTIMENTOS LTDA

22.161.320/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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