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Pessoa

STEPHANE SAMUEL MAQUAIRE

***.046.978-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO CARREFOUR BRASIL

21.734.621/0001-79

INSTITUTO GRUPO CARREFOUR BRASIL

07.879.188/0001-39
+ 40 empresas conectadas

Pessoa investigada

STEPHANE SAMUEL MAQUAIRE

42 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
STEPHANE SAMUEL MAQUAIRE
CPF
***.046.978-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (42)

Razão social

INSTITUTO CARREFOUR BRASIL

21.734.621/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO GRUPO CARREFOUR BRASIL

07.879.188/0001-39

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/04/2024

Ver empresa

Razão social

ATACADAO SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO NORTE LTDA.

45.357.063/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2023

Ver empresa

Razão social

CCI RE SPCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO BOULEVARD BRASILIA ASA NORTE LTDA

20.529.097/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2023

Ver empresa

Razão social

ATACADAO SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SUL LTDA

46.003.082/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2023

Ver empresa

Razão social

ATACADAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO CENTRO-OESTE SPE LTDA

46.133.306/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2023

Ver empresa

Razão social

ATACADAO SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO NORDESTE LTDA

44.671.778/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO CSF SA

08.357.240/0001-50

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/11/2022

Ver empresa

Razão social

CCI RE SPCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO BUTANTA LTDA.

20.528.615/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

CCI IP PARTICIPACOES LTDA

44.646.469/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2022

Ver empresa

Razão social

CCI RE SPCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO ARICANDUVA LTDA.

20.526.129/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2022

Ver empresa

Razão social

CCI RE SPCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO BARRA LTDA

20.529.134/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2022

Ver empresa

Razão social

E - MIDIA INFORMACOES LTDA

02.852.092/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

97.422.620/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA

13.004.510/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

CARREFOUR PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA.

20.794.489/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2022

Ver empresa

Razão social

ATACADAO SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SUDESTE LTDA

44.609.914/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2022

Ver empresa

Razão social

VERPARINVEST SA

01.327.875/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

CRF BRASIL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA.

10.393.022/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2022

Ver empresa

Razão social

KURSK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.509.605/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/08/2022

Ver empresa

Razão social

PACIFICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A

31.511.220/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/08/2022

Ver empresa

Razão social

BULGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.511.326/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/08/2022

Ver empresa

Razão social

BARBAROSSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.511.236/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

93.209.765/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2022

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA BOMPRECO LTDA

63.073.266/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2022

Ver empresa

Razão social

KHARKOV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

40.276.791/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

GIBRALTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.509.592/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

OVERLORD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.509.654/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

MIDWAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.511.180/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

VALQUIRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.511.204/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

STALINGRADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

35.505.720/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

TORCH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.469.807/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

CCI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO CAMPO BELO SPE LTDA

20.529.118/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2022

Ver empresa

Razão social

WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

00.063.960/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2022

Ver empresa

Razão social

GRUPO BIG BRASIL S.A.

30.621.687/0001-43

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/07/2022

Ver empresa

Razão social

RIO BONITO ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA.

00.520.834/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2022

Ver empresa

Razão social

PANDORA PARTICIPACOES LTDA

17.948.556/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA.

62.545.579/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2022

Ver empresa

Razão social

CMBCI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.434.230/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2022

Ver empresa

Razão social

IMOPAR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

56.338.759/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2022

Ver empresa

Razão social

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

45.543.915/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2022

Ver empresa

Razão social

ATACADAO S.A.

75.315.333/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.