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Pessoa

STEPHANE LOUIS MALIK

***.904.538-**

Empresas vinculadas

ALP - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA

11.178.698/0001-56

KAIROS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

59.837.088/0001-43

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

STEPHANE LOUIS MALIK

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: STEPHANE LOUIS MALIK
CPF: ***.904.538-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALP - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA 11.178.698/0001-56Ativa	Sócio	17/10/2016	Ver empresa
KAIROS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 59.837.088/0001-43Baixada	Administrador	02/08/2007	Ver empresa
MTECNET-BH PROVEDORA DE ACESSO E INFORMACAO LTDA 01.187.267/0001-00Baixada	Sócio	24/11/1997	Ver empresa
PONDER & MALIK-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 60.057.312/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	20/02/1989	Ver empresa
MALIK CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 53.820.882/0001-06Ativa	Administrador	20/09/1984	Ver empresa

Razão social

ALP - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA

11.178.698/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2016

Razão social

KAIROS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

59.837.088/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2007

Razão social

MTECNET-BH PROVEDORA DE ACESSO E INFORMACAO LTDA

01.187.267/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/1997

Razão social

PONDER & MALIK-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

60.057.312/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/1989

Razão social

MALIK CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

53.820.882/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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