Investigar no Sr. Watson

Pessoa

STEPHANE GUILLAUME NICOLAS KALOUDOFF

***.690.898-**

Empresas vinculadas

TRAVELEX DO BRASIL HOLDING 2 LTDA.

28.235.080/0001-83

CONFIDENCE EMPREENDIMENTOS 2 LTDA.

28.022.113/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

STEPHANE GUILLAUME NICOLAS KALOUDOFF

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: STEPHANE GUILLAUME NICOLAS KALOUDOFF
CPF: ***.690.898-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRAVELEX DO BRASIL HOLDING 2 LTDA. 28.235.080/0001-83Baixada	Administrador	21/07/2017	Ver empresa
CONFIDENCE EMPREENDIMENTOS 2 LTDA. 28.022.113/0001-07Baixada	Administrador	22/06/2017	Ver empresa
CONFIDENCE HOLDING FINANCEIRA SA 03.767.971/0001-50Baixada	Presidente	03/06/2013	Ver empresa
CONFIDENCE PARTICIPACOES SA 04.871.199/0001-84Baixada	Presidente	03/06/2013	Ver empresa
CONFIDENCE EMPREENDIMENTOS SA 06.290.410/0001-09Baixada	Presidente	03/06/2013	Ver empresa
TRAVELEX DO BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 72.845.035/0001-32Baixada	Administrador	22/01/2013	Ver empresa
TRAVELEX DO BRASIL HOLDING LTDA. 12.846.388/0001-25Baixada	Administrador	22/11/2011	Ver empresa

Razão social

TRAVELEX DO BRASIL HOLDING 2 LTDA.

28.235.080/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2017

Razão social

CONFIDENCE EMPREENDIMENTOS 2 LTDA.

28.022.113/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2017

Razão social

CONFIDENCE HOLDING FINANCEIRA SA

03.767.971/0001-50

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/06/2013

Razão social

CONFIDENCE PARTICIPACOES SA

04.871.199/0001-84

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/06/2013

Razão social

CONFIDENCE EMPREENDIMENTOS SA

06.290.410/0001-09

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/06/2013

Razão social

TRAVELEX DO BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

72.845.035/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2013

Razão social

TRAVELEX DO BRASIL HOLDING LTDA.

12.846.388/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.