Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

STEPHAN DOUGLAS PANICO

***.949.341-**

Empresas vinculadas

RESERVA DAS ARTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.878.856/0001-19

SKYLINE GRANJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.779.843/0001-92
+ 22 empresas conectadas

Pessoa investigada

STEPHAN DOUGLAS PANICO

24 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
STEPHAN DOUGLAS PANICO
CPF
***.949.341-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (24)

Razão social

RESERVA DAS ARTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.878.856/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2024

Ver empresa

Razão social

SKYLINE GRANJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.779.843/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2024

Ver empresa

Razão social

RESERVA GRANJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.781.463/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2024

Ver empresa

Razão social

RAPOSO 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.781.583/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2024

Ver empresa

Razão social

SP LAGEADO 8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.195.779/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2023

Ver empresa

Razão social

SP LAGEADO 9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.181.425/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

SP LAGEADO 7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.185.694/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

SP LAGEADO 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.192.540/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

MS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA SCP

49.546.090/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2022

Ver empresa

Razão social

SDP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP

49.558.872/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2022

Ver empresa

Razão social

SP LAGEADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP

49.454.161/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

SPXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

47.256.267/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

SP LAGEADO 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

45.645.515/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2022

Ver empresa

Razão social

SP LAGEADO 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

45.645.742/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2022

Ver empresa

Razão social

SP LAGEADO 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

45.647.164/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2022

Ver empresa

Razão social

SP LAGEADO 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

45.645.367/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2022

Ver empresa

Razão social

SP SAO BERNARDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.929.616/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2020

Ver empresa

Razão social

MS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

18.705.837/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

SDP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.404.270/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2020

Ver empresa

Razão social

SP LAGEADO 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.007.599/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2019

Ver empresa

Razão social

PSD ITAQUERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

33.707.432/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2019

Ver empresa

Razão social

SP LAGEADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

33.708.647/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2019

Ver empresa

Razão social

SP ITAQUERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIAS SPE LTDA

33.709.041/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2019

Ver empresa

Razão social

OBJETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

24.743.492/0001-73

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/05/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.