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Pessoa

STENIO DE SOUZA

***.081.548-**

Empresas vinculadas

VERDELOG LOGISTICA REVERSA LTDA

58.364.272/0001-50

AMBIENTAL SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

55.992.508/0001-05
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

STENIO DE SOUZA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
STENIO DE SOUZA
CPF
***.081.548-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

VERDELOG LOGISTICA REVERSA LTDA

58.364.272/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

AMBIENTAL SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

55.992.508/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

RFS CONSULTORIA LTDA

50.414.321/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2023

Ver empresa

Razão social

BEM VERDE PARTICIPACOES SA

50.344.404/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/04/2023

Ver empresa

Razão social

PROMPT 7 CONSTRUCOES LTDA

26.366.412/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2021

Ver empresa

Razão social

7 & LEGUAS DISTRIBUIDORA LTDA

22.966.456/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2016

Ver empresa

Razão social

MARANHAO HIDRA COLOR, MASSAS DE CONCRETO E ARGAMASSAS PARA CONSTRUCAO LTDA

21.465.381/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2014

Ver empresa

Razão social

ACSS CENTRO DE ESTETICA E SALAO DE BELEZA LTDA

10.819.962/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2013

Ver empresa

Razão social

ACSS-IT ADVISER CONSULTORIA, SISTEMAS E SOLUCOES LTDA

17.151.114/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2012

Ver empresa

Razão social

ACSS ADVISER, CONSULTORIA, SISTEMAS E SOLUCOES LTDA

15.242.794/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.