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Pessoa

STELLA MARIS OSMO MARDEGAN

***.949.258-**

Empresas vinculadas

DEREK MALACHIM EXPERIENCIAS HUMANAS E TURISTICAS LTDA

54.200.747/0001-12

CASA AMORA ESPACO, COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.969.358/0001-62

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

STELLA MARIS OSMO MARDEGAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: STELLA MARIS OSMO MARDEGAN
CPF: ***.949.258-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEREK MALACHIM EXPERIENCIAS HUMANAS E TURISTICAS LTDA 54.200.747/0001-12Ativa	Sócio	05/03/2024	Ver empresa
CASA AMORA ESPACO, COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 39.969.358/0001-62Ativa	Sócio	01/12/2020	Ver empresa
S.C. HUMANIZA LTDA 29.906.077/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2018	Ver empresa

Razão social

DEREK MALACHIM EXPERIENCIAS HUMANAS E TURISTICAS LTDA

54.200.747/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2024

Razão social

CASA AMORA ESPACO, COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.969.358/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2020

Razão social

S.C. HUMANIZA LTDA

29.906.077/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.