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Pessoa

STELLA KAYREH NASSER

***.064.998-**

Empresas vinculadas

LSK HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

41.888.444/0001-92

MODDA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

23.798.726/0001-17

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

STELLA KAYREH NASSER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: STELLA KAYREH NASSER
CPF: ***.064.998-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LSK HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 41.888.444/0001-92Ativa	Sócio	25/05/2021	Ver empresa
MODDA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23.798.726/0001-17Baixada	Sócio	07/12/2015	Ver empresa
QkUgTUFaQUwgQVNTRVNTT1JJQSBFIFJFUFJFU0VOVEHDg8KDw4LCh8ODwoPDgsKVRVMgTFREQS4= 12.149.208/0001-56Baixada	Sócio	11/06/2010	Ver empresa
MAZAL AMERICAN MALHAS LTDA 04.362.783/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2001	Ver empresa
MISPARIM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 03.763.816/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2000	Ver empresa

Razão social

LSK HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

41.888.444/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2021

Razão social

MODDA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

23.798.726/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2015

Razão social

QkUgTUFaQUwgQVNTRVNTT1JJQSBFIFJFUFJFU0VOVEHDg8KDw4LCh8ODwoPDgsKVRVMgTFREQS4=

12.149.208/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2010

Razão social

MAZAL AMERICAN MALHAS LTDA

04.362.783/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2001

Razão social

MISPARIM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

03.763.816/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.