Investigar no Sr. Watson

Pessoa

STEFANO AMIM ALTOE

***.882.017-**

Empresas vinculadas

SMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.155.719/0001-93

TOP PIAS LTDA

37.695.902/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

STEFANO AMIM ALTOE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: STEFANO AMIM ALTOE
CPF: ***.882.017-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 55.155.719/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2024	Ver empresa
TOP PIAS LTDA 37.695.902/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2023	Ver empresa
DT MINERACAO LTDA 18.509.068/0001-66Ativa	Administrador	17/07/2013	Ver empresa
INVESTSUL FOMENTO MERCANTIL LTDA 06.008.264/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	05/11/2003	Ver empresa

Razão social

SMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.155.719/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Razão social

TOP PIAS LTDA

37.695.902/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2023

Razão social

DT MINERACAO LTDA

18.509.068/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2013

Razão social

INVESTSUL FOMENTO MERCANTIL LTDA

06.008.264/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.