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Pessoa

SPYRIDOULA AIKATERINI ZACHAROPOULOU

***.158.321-**

Empresas vinculadas

CAPITAO NIKOLAS ECO RESORT RESTAURANTE E MARKETING FRANQUIA LTDA

36.242.941/0001-89

N Z EXOTIC PARADISE HOTEL S LTDA

69.983.799/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SPYRIDOULA AIKATERINI ZACHAROPOULOU

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SPYRIDOULA AIKATERINI ZACHAROPOULOU
CPF: ***.158.321-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPITAO NIKOLAS ECO RESORT RESTAURANTE E MARKETING FRANQUIA LTDA 36.242.941/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2022	Ver empresa
N Z EXOTIC PARADISE HOTEL S LTDA 69.983.799/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2022	Ver empresa
NZ PARADISE HOTELS (OVERSEAS) LTD. 05.707.297/0001-43Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	25/08/2022	Ver empresa

Razão social

CAPITAO NIKOLAS ECO RESORT RESTAURANTE E MARKETING FRANQUIA LTDA

36.242.941/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2022

Razão social

N Z EXOTIC PARADISE HOTEL S LTDA

69.983.799/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2022

Razão social

NZ PARADISE HOTELS (OVERSEAS) LTD.

05.707.297/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

25/08/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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