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Pessoa

SPIROS PAULO FOURNOGERAKIS

***.068.458-**

Empresas vinculadas

MOUNTAIN VALLEY BRASIL LTDA

49.946.555/0001-10

CROSS BUSINESS INTERNATIONAL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

07.911.195/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SPIROS PAULO FOURNOGERAKIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SPIROS PAULO FOURNOGERAKIS
CPF
***.068.458-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MOUNTAIN VALLEY BRASIL LTDA

49.946.555/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2024

Ver empresa

Razão social

CROSS BUSINESS INTERNATIONAL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

07.911.195/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2014

Ver empresa

Razão social

NEWMARK COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS, CORRELATOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.292.357/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2009

Ver empresa

Razão social

S&G EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.546.800/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.