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Pessoa

SOURAIA CHAMSEDDINE FAKIH

***.370.969-**

Empresas vinculadas

PIX - PRODUTOS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA

48.867.136/0001-20

POLO CENTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA

34.961.534/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SOURAIA CHAMSEDDINE FAKIH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SOURAIA CHAMSEDDINE FAKIH
CPF: ***.370.969-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PIX - PRODUTOS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA 48.867.136/0001-20Ativa	Administrador	12/12/2022	Ver empresa
POLO CENTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA 34.961.534/0001-04Ativa	Presidente	10/08/2022	Ver empresa
KMK EMPREENDIMENTOS LTDA 40.086.005/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2020	Ver empresa
CLINIFEM CLINICA MEDICA LTDA 33.671.316/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2019	Ver empresa
SOURAIA CHAMSEDDINE FAKIH 60137096968 30.524.925/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2018	Ver empresa
TELEMED IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 73.665.846/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	25/10/1993	Ver empresa

Razão social

PIX - PRODUTOS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA

48.867.136/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2022

Razão social

POLO CENTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA

34.961.534/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/08/2022

Razão social

KMK EMPREENDIMENTOS LTDA

40.086.005/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2020

Razão social

CLINIFEM CLINICA MEDICA LTDA

33.671.316/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2019

Razão social

SOURAIA CHAMSEDDINE FAKIH 60137096968

30.524.925/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2018

Razão social

TELEMED IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

73.665.846/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.