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Pessoa

SOUAD KARIM EL WARRAK

***.571.577-**

Empresas vinculadas

HILFE SERVICOS EM SAUDE LTDA

54.482.121/0001-46

CLINICA DE ESTETICA DENTAL DE COPACABANA LTDA

07.807.430/0001-69
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SOUAD KARIM EL WARRAK

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SOUAD KARIM EL WARRAK
CPF
***.571.577-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

HILFE SERVICOS EM SAUDE LTDA

54.482.121/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

CLINICA DE ESTETICA DENTAL DE COPACABANA LTDA

07.807.430/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2007

Ver empresa

Razão social

EL WARRAK BAR ECONOMICO LTDA

06.013.182/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

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