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Pessoa

SOUAAD MUHIEDDINE ISMAIL FARES

***.829.778-**

Empresas vinculadas

MUHIEDDINE MARKETING LTDA

53.292.191/0001-79

SOUSAM ORGANIZACAO DE FESTAS LTDA

48.445.686/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SOUAAD MUHIEDDINE ISMAIL FARES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SOUAAD MUHIEDDINE ISMAIL FARES
CPF: ***.829.778-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUHIEDDINE MARKETING LTDA 53.292.191/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2023	Ver empresa
SOUSAM ORGANIZACAO DE FESTAS LTDA 48.445.686/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	28/10/2022	Ver empresa
MUHIEDDINE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 42.844.672/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2021	Ver empresa
SOUAAD MUHIEDDINE ISMAIL FARES 19582977809 37.971.609/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	04/08/2020	Ver empresa
ESTETICA ON LINE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 04.071.103/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2000	Ver empresa

Razão social

MUHIEDDINE MARKETING LTDA

53.292.191/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2023

Razão social

SOUSAM ORGANIZACAO DE FESTAS LTDA

48.445.686/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2022

Razão social

MUHIEDDINE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

42.844.672/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2021

Razão social

SOUAAD MUHIEDDINE ISMAIL FARES 19582977809

37.971.609/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

ESTETICA ON LINE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.071.103/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.