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Pessoa

SORMANI NEIVA MORONI

***.756.084-**

Empresas vinculadas

ALOHA CABANAS INCORPORACOES LTDA

59.767.820/0001-56

LOTEAMENTO NOVA VISTA - SCP

54.435.796/0001-34
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

SORMANI NEIVA MORONI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SORMANI NEIVA MORONI
CPF
***.756.084-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ALOHA CABANAS INCORPORACOES LTDA

59.767.820/0001-56

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

06/03/2025

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO NOVA VISTA - SCP

54.435.796/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/01/2024

Ver empresa

Razão social

MRN EMPREENDIMENTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

47.403.717/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO NOVA VISTA SPE LTDA

42.440.329/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2021

Ver empresa

Razão social

BRASIL BUSINESS INCORPORADORA LTDA

21.196.471/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2020

Ver empresa

Razão social

HOUSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

18.909.092/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2013

Ver empresa

Razão social

SPE HOTEL 84 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA EM LIQUIDACAO

18.586.843/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2013

Ver empresa

Razão social

LAGO EMPREENDIMENTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

13.539.467/0001-56

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2011

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO GOIANA DE GINASTICA

11.421.698/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2009

Ver empresa

Razão social

DEL FIORE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE EM LIQUIDACAO

10.906.091/0001-82

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/06/2009

Ver empresa

Razão social

SOMA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

07.281.247/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2009

Ver empresa

Razão social

MULTIPLY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA EM LIQUIDACAO

10.711.951/0001-22

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/02/2009

Ver empresa

Razão social

MGN HOTELARIA LTDA

09.537.037/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2008

Ver empresa

Razão social

MULTI PARTICIPACOES LTDA

04.155.752/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.