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Pessoa

SORAYA REIS DA SILVA

***.522.099-**

Empresas vinculadas

MICHA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

24.798.303/0001-60

TRANSPORTES M S LTDA

07.862.655/0001-18
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SORAYA REIS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SORAYA REIS DA SILVA
CPF
***.522.099-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MICHA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

24.798.303/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2016

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES M S LTDA

07.862.655/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2013

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO REIS LTDA

06.941.442/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.